Каталог
Весь район
Назад

Группировку лжебанкиров-обнальщиков задержали в Калуге - Новости Сухиничей

3 недели назад 35 (2 сегодня)

Задержаны 4 человека: трое мужчин (28, 41 и 53 лет) и 37-летняя женщина. Группа действовала с 2020 года, используя 8 фирм полученных в качестве наследства. Подельники заключали фиктивные договоры на оказание услуг. Общий оборот составил более 800 миллионов рублей

В ходе обысков изъято более 100 банковских карт на подставных лиц, финансовые документы, компьютерная техника и мобильные телефоны.

Группировку лжебанкиров-обнальщиков задержали в Калуге

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Все подозреваемые дали подписку о невыезде.

Группировку лжебанкиров-обнальщиков задержали в Калуге

Группа длительное время оказывала услуги по незаконному обналичиванию, получая значительные проценты с операций

Домой
Избранное
Добавить
Чат
Профиль